Fenomenul spalarii banilor din punct de vedere juridic este foarte putin cercetat in stiinta penala romaneasca.
Din 2010 este Directorul Institutului Notarial Roman..
Dan Drosu Saguna este profesor universitar doctor titular al disciplinelor Drept financiar si fiscal Drept bancar si valutar Facultatea de Drept Universitatea din Bucuresti si profesor asociat la mai multe universitati si institutii universitare cum ar fi Universitatea Ecologica Universitatea Titu Maiorescu Universitatea Romano-Americana precum si conducator de doctorat in Drept fiscal.
Din cuprins evolutia legislatiei Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor domeniul de aplicare al infractiunii de spalare a banilor analizarea modalitatilor prin care Spalarea banilor reduce cresterea productivitatii deturnand scopul investitiilor investigarea financiara a faptelor de spalare de bani de catre unitatile financiare de informatii sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni efectul spalarii banilor asupra sectorului real sectorului de productie a bunurilor si serviciilor Puncte forte pronuntat caracter practic abordare interdisciplinara se urmareste evolutia legislatiei nationale raportata la evolutia legislatiei internationale si europene si la practica CEDO ample referinte bibliografice index alfabetic Despre autori Remus Jurj este doctor in drept procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 234 2022. 230 2022 Legea nr. 228 2020 Legea nr.
De asemenea lucrarea analizeaza aspecte de actualitate privind Spalarea banilor prin intermediul jetoanelor tokenurilor nefungibile NFT precum si modificarile aduse de Legea nr.
Sunt prezentate solutiile jurisprudentiale pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri in interesul legii sau de Curtea Constitutionala precum si jurisprudenta recenta a instantelor nationale.
Editia 5 aduce numeroase elemente noi de mare complexitate si actualitate.
Se urmareste evolutia legislatiei nationale raportata la evolutia legislatiei internationale si europene si la practica Curtii Europene a Drepturilor Omului punandu-se accent pe interpretarea legislatiei in practica judiciara referitoare la sanctionarea autonoma a infractiunii de spalare a banilor si la confiscarea extinsa ca mijloc de aplicare a principiului potrivit caruia criminalitatea nu aduce venituri.
Lucrarea este axata mai mult pe aspecte practice de investigare a infractiunii de spalare a banilor din punct de vedere al procurorului iar in baza acesteia pot fi create noi posibilitati pentru aplicarea si folosirea reala a datelor stiintifice in scopul eficientizarii metodelor folosite de autoritati.
Fenomenul spalarii banilor din punct de vedere juridic este foarte putin cercetat in stiinta penala romaneasca
