Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach

Descriere YEO:

Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole - Disponibil la libris.ro

Pe YEO găsești Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole de la Mihai Adrian Hotca, în categoria Drept.

Indiferent de nevoile tale, Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach din categoria Drept îți poate aduce un echilibru perfect între calitate și preț, cu avantaje practice și moderne.

Preț: 63.9 Lei

Caracteristicile produsului Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole

• Brand: Mihai Adrian Hotca
• Categoria: Drept
• Magazin: libris.ro
• Ultima actualizare: 15-10-2025 02:03:05

Comandă Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Online, Simplu și Rapid

Prin intermediul platformei YEO, poți comanda Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole de la libris.ro rapid și în siguranță. Bucură-te de o experiență de cumpărături online optimizată și descoperă cele mai bune oferte actualizate constant.

Descriere magazin:
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole Editia a II-a La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam: • Reglementarea institutiei beneficiarului real; • Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF); • Suprimarea actiunilor la purtator; • Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora; • Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; • Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.