Cumpara de la bookzone.ro

Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Universul Juridic


Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor
65 Lei

Disponibil

(16-11-2024)
Cumpara de la bookzone.ro

Produs vandut de bookzone.ro

(0)

Review(s)

Verifica toate preturile pentru acest produs : click aici


Distribuie pe :


Descriere :

Cumpara legea nr.129 din universul juridic de calitate.
Pe yeo poti sa gasesti cel mai bun pret pentru legea nr.129 din universul juridic

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. 
Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:• 
Reglementarea institutiei beneficiarului real;• 
Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);• 
Suprimarea actiunilor la purtator;• Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;• Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a spalarii Banilor;• Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.
Prin Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr.
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr


Uneori, aceste descrieri pot contine inadvertente. De asemenea, imaginea este informativa si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard.
logo

  • Produsele tale vor fi disponibile pentru toti clientii nostri, in fiecare zi, pe yeo.ro
  • Vor fi promovate pe retele de socializare si bloguri
  • De asemenea, vom crea continut video pentru 20 de produse