Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

Descriere YEO:

Legea nr.129 din 2019 pentru - Disponibil la bookzone.ro

Pe YEO găsești Legea nr.129 din 2019 pentru de la Universul Juridic, în categoria Carti.

Indiferent de nevoile tale, Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor din categoria Carti îți poate aduce un echilibru perfect între calitate și preț, cu avantaje practice și moderne.

Preț: 65 Lei

Caracteristicile produsului Legea nr.129 din 2019 pentru

• Brand: Universul Juridic
• Categoria: Carti
• Magazin: bookzone.ro
• Ultima actualizare: 22-06-2025 02:13:33

Comandă Legea nr.129 din 2019 pentru Online, Simplu și Rapid

Prin intermediul platformei YEO, poți comanda Legea nr.129 din 2019 pentru de la bookzone.ro rapid și în siguranță. Bucură-te de o experiență de cumpărături online optimizată și descoperă cele mai bune oferte actualizate constant.

Descriere magazin:
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:• Reglementarea institutiei beneficiarului real;• Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);• Suprimarea actiunilor la purtator;• Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;• Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;• Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc