Rapoartele aveau la origine niste articole publicate de Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate si Coruptiei OCCRP un consortiu neobosit si neinfricat de jurnalisti din toata Europa de Est care au expus doua asa-numite spalatorii scheme sofisticate de spalare a miliarde de euro.
Raportul avocatilor a identificat 177 de clienti ai Danske Bank implicati in spalatoria ruseasca majoritatea fiind inregistrati in Marea Britanie plus sase clienti implicati in scandalul din Azerbaidjan toti fiind societati in comandita inmatriculate in Regatul Unit..
In ambele cazuri infractorii se foloseau de companii britanice fictive pentru a-si ascunde identitatea si de Danske Bank pentru a-si transfera banii.
Spalatoria ruseasca era condusa prin intermediul bancilor din Moldova in timp ce spalatoria azera transfera sume mari de bani pentru elita conducatoare de la Baku.
Rapoartele aveau la origine niste articole publicate de Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate si Coruptiei OCCRP un consortiu neobosit si neinfricat de jurnalisti din toata Europa de Est care au expus doua asa-numite spalatorii scheme sofisticate de spalare a miliarde de euro
