Spalarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023.
Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners.
Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi si Toader Management &bull
Primul avocat care a obtinut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigatiilor corporative in Romania - interviu cu av.
Gabriel Biris, Co-Managing Partner, Biris Goran &bull
Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului in anul 2023 - dr.
Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Tuca Zbarcea si Asociatii &bull
Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? - av. av.
Incalca aceste dispozitii articolele 7 si 47 din Carta? - av.
Mihai Morar &bull
Un posibil reviriment jurisprudential: obligatiile avocatilor de raportare in materia spalarii banilor.
Gabriel Albu, Av.
Obligatia de raportare a unor tranzactii vs obligatia de sesizare a unei fapte penale - av.
Marius Cezar Pantea , vicepresedinte, Camera Nationala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania &bull
Principala miza este aceea de a spori gradul de transparenta in ceea ce priveste beneficiarul real si proprietatea asupra societatilor - interviu cu Simona Milos, presedinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa &bull
Suntem in plin proces de stabilire si constientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului - interviu cu Niculae Balan, presedinte, Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania &bull
Mic ghid de bune practici pentru expertii contabili judiciari - Aurel Andrei, expert contabil judiciar, presedinte, Filiala CECCAR Bucuresti Hot spot &bull
Trans Sped - mereu in avangarda procesului de transformare digitala - interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED Opinia specialistului &bull
Spalarea de bani. dr. prof.
Catalin Ploae, consilier al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii banilor Profesiile liberale fata cu fenomenul &bull
Masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor si a terorismului, sub lupa evaluatorilor - Radu Calin Timbus, presedinte ANEVAR &bull
Consilierul in proprietate industriala si prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala - Av. dr. univ.
Sumarul primei editii: Editorial &bull
O prima initiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire si combatere a spalarii banilor - Elena Hach, procuror DNA Turnul de control &bull
Prevenirea si combaterea spalarii banilor, misie grea &bull
Cu cash-ul la putere, riscurile cresc &bull
Supravegherea si controlul - componentele de baza ale responsabilitatii ONPCSB &bull
Cum se fac schimburile de informatii la nivel global si european &bull
Evaluarea nationala a riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului - instrument eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor - lect.
Publicatia va fi cu aparitie semestriala (Ianuarie-Iunie si iulie-decembrie), gazduind analize, puncte de vedere si opinii avizate ale specialistilor de prima mana in domeniu.
Prevention: Privacy and Transparency Revista este o premiera pe piata media, avand o tema sensibila, de interes crescand si in Romania.
Spalarea banilor Nr.1 Ianuarie-Iunie 2023
