Rapoartele aveau la origine niște articole publicate de Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției (OCCRP), un consorțiu neobosit și neînfricat de jurnaliști din toată Europa de Est, care au expus două așa-numite spălătorii – scheme sofisticate de spălare a miliarde de euro. – The Economis. – The TimesBullough ne oferă detalii captivante despre două investigații privind corupția care nu au văzut niciodată lumina zilei din cauza simplei amenințări cu acțiunea în justiție. – Kirkus ReviewsO descriere curajoasă și dârză a puterii bogăției offshore.
Cei care studiază economia modernă, ca să nu mai vorbim de politicieni și de națiuni scoase la vânzare, vor găsi munca lui Bullough fascinantă. – The New York TimesO investigație revelatoare despre locurile unde se ascund banii negri.
Domeniul de aplicare al acestui cancer sunt banii ascunși. – The GuardianDupă ani de cercetare exhaustivă, Bullough, prin
Moneyland, nu oferă doar o listă de detalii ce acoperă continente, ci lansează și o polemică despre pericolele unui cancer global care trebuie dezvăluit și combătut.
Raportul avocaților a identificat 177 de clienți ai Danske Bank implicați în spălătoria rusească, majoritatea fiind înregistrați în Marea Britanie, plus șase clienți implicați în scandalul din Azerbaidjan, toți fiind societăți în comandită înmatriculate în Regatul Unit.
Dacă mai ai iluzii privind minunile capitalismului fără limite, probabil că
Moneyland te va vindeca.
Spălătoria rusească era condusă prin intermediul băncilor din Moldova, în timp ce spălătoria azeră transfera sume mari de bani pentru elita conducătoare de la Baku.În ambele cazuri, infractorii se foloseau de companii britanice fictive pentru a-și ascunde identitatea și de Danske Bank pentru a-și transfera banii.
Rapoartele aveau la origine niște articole publicate de Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate și Corupției (OCCRP), un consorțiu neobosit și neînfricat de jurnaliști din toată Europa de Est, care au expus două așa-numite spălătorii – scheme sofisticate de spălare a miliarde de euro
